利剑出鞘斩黑产,某地成功查处一起虚拟货币挖矿案件

今年年初，某地供电部门在日常用电监测中发现，一处位于城乡结合部的废弃厂房用电量异常激增，其月度用电量甚至超过周边小型工厂，但厂区却无任何生产迹象，也未按规定办理正规用电手续，这一反常情况引起监管部门高度重视，怀疑其可能存在“挖矿”活动。

随后，监管部门联合公安、电力等部门成立专案组，通过大数据分析、实地蹲点摸排等方式展开调查，专案组发现，该厂房内被嫌疑人私自接入高压电，架设了数百台高性能“挖矿”服务器，昼夜不停地进行虚拟货币运算，形成了一个规模庞大的“地下矿场”，为逃避监管，嫌疑人还通过篡改电表、使用非法转供电等方式窃取国家电力,累计造成电费损失高达数十万元。

跨部门联动精准打击，违法链条全链条斩断

锁定证据后，专案组迅速行动，对该“矿场”实施突击检查，现场执法人员查获服务器300余台、电源控制器及散热设备一批，当场控制嫌疑人5名，并冻结涉案资金数百万元，经审讯，嫌疑人李某等人对其利用虚拟货币“挖矿”非法牟利的犯罪事实供认不讳，据交代，他们通过境外“矿池”接入虚拟货币网络，选择“高能耗、高收益”的币种进行“挖矿”，并将所得虚拟货币通过地下钱庄或境外交易平台兑换成人民币，非法获利。

此次行动中，监管部门不仅依法扣押了涉案设备，还对嫌疑人以“盗窃电能”“非法经营”等罪名立案侦查，同时追溯为其提供场地、电力等便利的上下游人员，形成了“打团伙、摧网络、断链条”的严打态势，案件正在进一步侦办中,相关责任人将面临法律的严惩。

虚拟货币“挖矿”危害深重，监管重拳持续发力

虚拟货币“挖矿”被称为“数字时代的淘金热”，但其背后隐藏着多重风险，从能源消耗看，一个“矿场”每日耗电量相当于数千户家庭的总用电量，与我国“双碳”目标背道而驰；从金融安全看，“挖矿”活动常与洗钱、非法集资等违法犯罪交织，扰乱正常金融秩序；从社会管理看，部分“矿场”利用偏远地区监管漏洞，非法占用土地、窃取电力，破坏了公平竞争的市场环境。

自我国明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动以来，各地持续加大整治力度，通过技术监测、线索排查、联合执法等方式，对“挖矿”行为“零容忍”，此次案件的查处，再次释放了“虚拟货币‘挖矿’绝无出路”的明确信号，监管部门表示，将进一步完善监测预警机制，加强跨部门协作，对“挖矿”行为露头就打，坚决遏制其反弹回潮,为经济社会高质量发展营造清朗环境。

虚拟货币“挖矿”的“暴利”神话背后，是对国家能源、法律秩序和金融安全的严重挑战，唯有保持高压态势、织密监管网络，才能让“黑产”无处遁形，守护好来之不易的发展成果，对于任何试图挑战法律底线、破坏公共利益的行为，执法部门将依法严厉打击,绝不姑息！